مدفوع
60 ساعة
وصف الدورة
برنامج تدريبي
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)
برنامج متقدم للحصول على شهادة متخصصة في الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال، وتقييم المخاطر، واستراتيجيات الامتثال.
المدة 3 أشهر
النظام أونلاين / حضوري
الشهادة معتمدة
تميز البرنامج
خبراء في اللوائح
التعلم من مسؤولين سابقين وخبراء امتثال وقانونيين يتمتعون بخبرة طويلة في تحقيقات الجرائم المالية.
مهارات عملية
ورش عمل مكثفة، ودراسات حالة واقعية، وتدريبات على صياغة تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR).
اعتماد عالمي
شهادة معتمدة ومعترف بها من قبل السلطات التنظيمية في الإمارات والمؤسسات المالية الدولية.
أهداف التعلم
الأطر القانونية
فهم شامل للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).
تقييم المخاطر
تقنيات إجراء تقييمات المخاطر على مستوى المؤسسة وتحديد العملاء والمناطق الجغرافية عالية المخاطر.
العناية الواجبة (KYC)
إتقان مبادئ "اعرف عميلك" وإجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) للحالات عالية الخطورة.
الأنشطة المشبوهة
مهارات عملية في تحديد المؤشرات الحمراء ورفع تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى وحدة المعلومات المالية.
العقوبات والفحص
فهم أنظمة العقوبات الدولية (OFAC, UN, EU) وفحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEPs).
برامج الامتثال
تصميم وتنفيذ وتدقيق ضوابط داخلية قوية لمكافحة غسيل الأموال واختبار فعاليتها.
هيكل المنهج
01
مقدمة في AML/CTF
المفاهيم الأساسية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير العالمية.
02
الإطار القانوني الإماراتي
دراسة متعمقة للمراسيم والقرارات الوزارية واللوائح التنظيمية في دولة الإمارات.
03
منهجيات تقييم المخاطر
أطر لتقييم مخاطر غسيل الأموال على المستوى المؤسسي والعملاء والمنتجات.
04
العناية الواجبة (CDD/KYC)
إجراءات تحديد هوية العملاء والتحقق منها والمراقبة المستمرة والعناية المعززة.
05
كشف الأنشطة المشبوهة
اكتشاف الأنماط المشبوهة، وتوثيق الأدلة، وتقديم تقارير الاشتباه (SAR).
06
إدارة الامتثال
إنشاء وتدقيق برامج امتثال فعالة لمكافحة غسيل الأموال والتدريب عليها.
الفئات المستهدفة
مسؤولو الامتثال
مدراء الامتثال ومسؤولو الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLROs) الساعون لتعميق خبراتهم.
المصرفيون والماليون
المصرفيون ومدراء العلاقات لضمان الامتثال في إجراءات قبول العملاء ومراقبة المعاملات.
المدققون ومدراء المخاطر
المدققون الداخليون والخارجيون ومحترفو إدارة المخاطر لتقييم الضوابط التنظيمية.
المستشارون القانونيون
المحامون والمستشارون الذين يقدمون المشورة بشأن التزامات الامتثال والتحقيقات التنظيمية.
التسجيل المهني
انضم إلى نخبة من المتخصصين في مكافحة الجرائم المالية.
مستشار البرنامج
+971 56 766 2221
دبي، برج دماس، مكتب 102
اتصل بنا الآن
